根据市委统一部署，2023年3月17日至6月16日，市委巡察组对中共韶关市工贸发展集团有限公司委员会（以下简称“工贸集团党委”）开展了巡察，8月15日，市委巡察组向工贸集团党委反馈了巡察意见。根据《中国共产党巡视工作条例》和《中国共产党党内监督条例》有关规定，现将巡察整改进展情况予以公布。
一、以政治建设为统领，把巡察整改作为重大政治任务抓紧抓实
（一）提高站位，迅速部署。巡察反馈会后，工贸集团党委第一时间召开会议，对巡察反馈的问题进行梳理和认领，印发《关于巡察韶关市工贸发展集团有限公司党委的反馈意见》，研究整改措施和方案，明确责任领导、责任部门、责任人员、整改期限。
（二）加强领导，落实责任。成立工贸集团党委巡察整改工作领导小组，印发巡察反馈意见整改落实方案，工贸集团党委负责人主动认领重点、难点问题，其他班子成员严格落实“一岗双责”，认真抓好分管部门和挂点联系企业问题的整改。
（三）聚焦问题，立行立改。工贸集团党委紧扣巡察反馈的意见，深入分析问题、查找原因、明确方向，建立整改台账。对能够立行立改的整改事项，立即着手整改；对还未整改完毕的事项，加强指导，倒逼进度，确保巡察整改问题一个不落、按时完成、见底清零。
（四）完善机制，巩固成效。工贸集团党委坚持“当下改”与“长久立”相结合，认真做好巡察“后半篇文章”，边整改，边建章立制，从根本上解决制约工贸集团高质量发展等不规范性问题，并建立及完善党建、内控管理等制度15项。
二、盯住巡察反馈指出的问题，逐条逐项真改实改，巡察整改工作取得阶段性成效
第一方面问题，聚焦贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署情况
（一）学习贯彻习近平总书记关于国企相关重要论述精神不到位
1.针对落实习近平总书记关于“坚持党的领导、加强党的建设，是我国国有企业的光荣传统”重要论述精神不到位问题。
将习近平总书记关于国企相关重要论述等纳入“第一议题”和理论学习中心组学习，将下属企业落实“第一议题”制度情况纳入党建考核内容。
2.针对落实习近平总书记关于“促进国有资产保值增值，推动国有资本做强做优做大”重要论述精神有差距问题。一是制订印发《市工贸集团资产盘活方案》，建立了定期召开会议研究资产盘活的工作机制。二是拓宽闲置资产招租信息发布渠道和盘活方式。三是统筹实施物业提升改造盘活工作。四是制订授权放权清单，简化了物业招租流程。五是将资产盘活工作成效纳入年度考核。通过多措并举，盘活闲置物业。
3.针对对党内法规执行责任制重视不够问题。一是将有关党内法规纳入工贸集团党委理论学习中心组学习和干部教育培训的重要内容。二是工贸集团党委会议专题研究党内法规执行工作，制订印发《市工贸集团2023年落实党内法规执行有关工作意见》并严格执行。
（二）学习贯彻落实省委、市委决策部署工作推进缓慢
1.针对个别项目推进乏力问题。一是加强组织领导，成立工作专班加快推进各项工作。二是主动对接安全生产设施设计单位解决难题。三是积极协调有关部门解决林地权属、空间规划调整问题。四是有序推进专业人才引进工作。目前，安全生产设施设计已获审查通过，用于生产线、运输道路和护坡建设的林地调整工作已完成，项目建设用地得到了市自然资源部门批复同意。
2.针对个别项目定金退还工作严重滞后问题。一是建立工作推进协调机制。二是加强与相关公司磋商。三是畅通“采购信息--参与报价--项目实施--数据汇集--退还定金”渠道。四是调整项目履约方式，明确剩余定金转为预付货款，并积极开展产品购销工作。
3.针对公司股权移交进展缓慢问题。一是积极与市口岸部门协商加快推进股权划转的具体实施途径。二是向市场监管等部门咨询办理股权划转涉及的流程及相关事项。三是按照审批部门意见收集完善股权划转所需资料。
（三）践行国有企业“主责主业”有短板
1.针对班子开拓进取精神不强问题。一是强化领导干部理论学习与组织生活实践，提振班子成员干事创业精气神。二是引入KPI指标对班子成员经营业绩进行量化考核，考核结果与薪酬挂钩，强化激励引导作用。
2.针对未积极谋划优化整合资产问题。一是研究进一步优化整合下属企业和资产的工作思路。二是分类施策，推进5家企业的同业整合，启动2宗低效股权转让，实施1家资不抵债企业的清算破产。
3.针对主营业务单一，利润增长少而散问题。一是工贸集团党委会审议通过《市工贸集团主业核定草案》，确定了工贸集团的核心业务和培育业务。二是建立和完善了重点财务指标台账。三是推进低效资产盘活工作，物业收益明显提升。四是加大房地产促销力度，加快资金回笼。
4.针对解决历史遗留问题办法不多问题。一是加强沟通协调，会商乳源瑶族自治县有关部门，寻求问题解决办法。二是强化以法律途径解决问题，已向市中级人民法院递交起诉材料。三是举一反三，妥善解决了西河客运西站资产转让的历史遗留问题。
（四）党的领导作用发挥不充分
1.针对下属子公司领导班子配备不齐问题。一是制订印发《市工贸集团子公司领导班子配备管理办法》，组织开展下属子公司粤凯公司领导班子配备工作。二是结合下属企业改革重组，解决下属子公司领导班子配备不齐、不强的问题。
2.针对部分班子成员工作积极性未充分体现问题。一是争取上级支持，加快配齐配强工贸集团班子。二是工贸集团党委负责人定期与班子成员开展谈心谈话，沟通思想、交换工作意见。三是推行经理层成员任期制和契约化管理工作，充分激发经理层成员的活力和创造力。
3.针对集体决策不科学问题。一是组织党员领导干部加强学习，提高合法合规、科学规范决策能力水平。二是修订印发《市工贸集团党委前置研究讨论企业重大经营管理事项清单及党委研究决定事项清单（试行）》并严格落实。三是加强风险管控制度建设。四是对决策程序不规范、风险控制不到位的企业主要负责人进行约谈。
（五）坚持党对意识形态工作的领导不够到位
1.针对党委理论学习中心组学习不够规范问题。修订印发《市工贸集团党委理论学习中心组学习制度》并严格执行，工贸集团党委负责人加强中心组学习计划把关，规范了中心组学习各项工作。
2.针对党委抓意识形态工作主体责任力度有待加强问题。一是加强理论学习。将习近平总书记关于意识形态工作的重要论述纳入工贸集团党委理论学习中心组年度学习计划。二是严格落实意识形态工作责任制。定期向上级党委专题报告年度意识形态工作情况。三是落实“一岗双责”职责。领导班子成员抓好分管部门及联系企业的意识形态工作。
3.针对意识形态阵地安全管理存在薄弱环节和不足问题。一是安排专责人员，加强阵地管理。二是全面排查工贸集团系统各企业宣传媒介，落实网络意识形态工作主体责任，维护清朗舆论环境。
第二方面问题，聚焦群众身边腐败问题和不正之风情况
（一）担当尽责不够、为民服务情怀不深
1.针对“三供一业”移交清算工作久拖未结问题。一是积极推进移交清算工作。工贸集团“三供一业”改造项目已全部完工。二是密切跟进，全面完成了“三供一业”财政补助资金清算鉴证工作。
2.针对忽视人民群众利益问题。一是拆除了韶铸北区危房，解决了安全隐患问题。二是开展老旧宿舍区物业安全隐患排查，排查发现的问题已全部整改完毕。三是制订印发《市工贸集团物业租赁流程风险管控办法》，强化对空置物业的日常安全管理。
3.针对落实有关残疾人政策不到位问题。一是全面自查工贸集团系统缴纳残保金情况，工贸集团及下属子公司已足额缴纳残保金，部分下属企业已按规定安排残疾人就业。二是进一步加强监督管控和宣传教育，确保残疾人政策不折不扣得到贯彻落实。
（二）风险防控不够重视，措施落实不够到位
1.针对历史不良债权难以追回问题。一是全力追收存量，杜绝增量。二是对现存不良债权均采取了法律手段，已追回部分不良债权。三是完善决策议事机制，修订完善并严格执行各项内控制度，坚决杜绝融资性贸易、违规对外借贷问题的再次发生。
2.针对投资决策对风险预估不足问题。一是完善并严格执行投资制度。二是积极协调有关部门统筹处理道通公司训练场投资损失问题。三是就训练场被收储所引发的问题提出解决思路建议，得到市政府和有关部门的支持。四是强化经营风险流程管控，将贸易类企业“回款率”等风控指标导入KPI考核系统，有效压降经营风险。
3.针对风险防控制度落实不到位问题。一是修订完善并严格执行《合规管理办法》等内控制度，推动合规管理与风险管理制度体系的有效融合。二是定期召开合规委员会会议，加强合规知识培训，不断提高全员合规管理水平。
4.针对内部借款不规范问题。一是成立工贸集团系统内部借款清理工作组，强力推进内部借款清收工作，清理7家下属企业借款。二是加强内部借款管理，严格借款决策审批流程的环节管控。三是加强与外部金融机构合作，拓展高效灵活的融资渠道，有效解决内部借款严重问题。
（三）内控制度执行不严格，违反中央八项规定精神屡禁不止
1.针对费用报销不规范问题。一是立行立改，迅速清理清退了重复报销、无发票报销所涉资金。二是严格按财务制度补充完善了有关财务存档资料。三是严格执行支出审批制度，确保报账的准确性和规范性。四是派出专项检查组对下属企业财务工作进行全覆盖现场检查，发现问题立即限期整改完成。五是认真核查相关问题，对责任人进行了严肃的批评教育和提醒谈话。
2.针对开支未能做到厉行节约问题。一是逐项检视工贸集团系统行政管理成本，压减冗余支出。二是完善报账制度，加强了支出预算和结算的审批管理。三是严格执行车辆管理制度，组织全系统车辆使用、维修、加油等方面检查，发现问题立即整改。四是加强厉行节约教育，严加防范资源资金浪费现象。
3.针对个别公司财务管理混乱问题。一是立行立改，完成了违规报销所涉资金的清理清退。二是指导相关公司建章立制，执行严格的资金支出审核审批程序。三是对相关公司实行提级管理，其资金支出均须工贸集团审核审批后方可进行。四是规范固定资产管理，严格按照会计准则要求准确进行会计核算。五是认真核查相关问题，对责任人进行了严肃的批评教育和提醒谈话。
4.针对采购管理不合规问题。一是组织干部职工集中学习，强化依法依规采购意识。二是严格执行采购办法，按照政府采购管理制度和应审尽审、凡审必严的要求，完成了两项采购活动。三是认真核查相关问题，对经办人进行严肃的提醒谈话，约谈了有关下属企业主要负责人。
5.针对工程项目建设领域招投标问题易发多发问题。一是制订印发《工程项目代建管理办法》并严格执行。二是规范编制招标文件，合理设定投标人施工等级资质，坚决防范违法违规行为。三是完善合同审批流程并严格执行。四是组织开展了工程领域廉政风险排查，制定防控措施，约谈项目负责人。
（四）资金资产管理不规范
1.针对资金管理不严问题。一是建立了全系统资金账户管理台账，加强对子公司资金管理。二是按规定程序完成了相关应收款项债权核销手续。三是制定了《韶关汽车修理厂有限公司关于交通拯救等服务费催收工作实施方案》，全力追收有关单位拖欠的费用。四是组织开展了财务检查，对下属企业存在的不规范财务行为责令立即整改。
2.针对财务运作欠规范问题。一是组织工贸集团系统全体财务人员进行财务软件培训及业务交流会。二是自查结合检查整改，规范工贸集团总部和各下属企业的财务运作。三是与市有关部门充分沟通，确定了档案搬运方案和资金支出渠道，现已启动项目供应商的采购工作。四是对挂在其他应付款科目的债权收入款已作确认收入。
3.针对资产管理不善问题。一是盘点工贸集团固定资产，完成了固定资产台账和标签张贴工作。二是制订《市工贸集团物业租赁流程风险管控办法》并严格执行。三是制订了固定资产动态管理制度，每年定期盘点。四是成立了专责工作组，统筹推进权属登记工作。五是查明了相关公司固定资产机器设备盘亏原因并按程序已作核销处理。
第三方面问题，聚焦基层党组织建设情况
（一）基层党组织建设不规范不扎实
1.针对基层党组织建设不力问题。认真贯彻落实《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》，强化支部书记带队伍和抓党员日常管理，约谈个别基层党组织建设不力的党支部书记，开展党组织书记抓基层党建述职评议考核，全面提升党支部组织力、强化政治功能。
2.针对支部换届补选流程不规范问题。组织党务工作者集中学习党支部工作制度，加强各党支部换届工作的监督指导，保证党务工作规范性。
3.针对民主生活会和组织生活会质量不高问题。制订印发了《市工贸集团党员领导干部民主生活会实施细则》《市工贸集团党委关于进一步规范党支部组织生活会的意见》《市工贸集团党员干部谈心谈话制度》，班子成员严格落实领导干部双重组织生活制度，列席联系企业党支部组织生活会，督促指导各党支部做好问题检视及批评与自我批评。
4.针对发展党员程序不规范问题。认真学习《中国共产党发展党员工作细则》，编制《工贸集团发展党员工作指导手册》，组织党务工作者参加年度业务培训班，审核排查发展党员程序和书面材料方面的问题，提升了各党支部党务工作规范水平。
（二）新时代选人用人工作质量不高
1.针对人才资源问题较为突出问题。一是开展工贸集团人力资源现状调研，结合调研成果，引进专业化特殊人才。二是深入推进三项制度改革，激发党组织和党员干部职工的工作积极性、创造性。三是制订印发《市工贸集团借调人员和跟班学习管理办法》《市工贸集团员工轮岗管理办法》，通过年轻干部多岗位锻炼、重要岗位历练，使其在实践中增长才干。
2.针对党委讨论决定干部任免事项不规范问题。一是认真执行《党委（党组）讨论决定干部任免事项守则》，严格落实“凡提四必”和“三个不上会”“两个不得”“五个不准”的要求。二是严格落实党委议事规则，非党委委员的领导干部列席工贸集团党委会议，不得参与讨论决定干部任免事项。
3.针对执行干部选拔任用程序不规范问题。一是制订印发《市工贸集团中层干部组织选拔和竞争上岗工作规程》《市工贸集团下属企业中层干部组织选拔和竞争上岗工作规程》并严格执行。二是组织工贸集团系统人事干部业务培训会，对有关责任人进行了批评教育。三是立行立改，规范开展了两名中层干部的选拔竞聘工作。
4.针对干部日常监督管理工作不到位问题。一是将《中国共产党纪律处分条例》作为“三会一课”和党员干部教育的重要内容，强化对六项纪律149条负面清单的学习。二是全面自查人事档案管理不规范问题，组织人事干部的学习培训。三是严格落实《市工贸集团管理人员出国（境）管理办法》，组织开展了兼职取酬专项排查整治，对有关责任人进行了批评教育。
5.针对对下属企业选人用人监督指导不力问题。一是制订印发《市工贸集团下属企业中层干部组织选拔和竞争上岗工作规程》，以清单化方式规范下属企业干部选拔任用和竞争上岗程序。二是指导下属企业加强有关党内法规、制度的学习。三是认真审核下属企业有关选人用人的工作方案，确保选拔任用的严肃性、规范性。
（三）落实全面从严治党主体责任有差距
1.针对党风廉政建设主体责任落实不到位问题。一是按照《中共韶关市工贸发展集团有限公司委员会抓党风廉政建设主体责任清单》要求，落实工贸集团党委抓党风廉政建设主体责任。二是发挥考核导向作用。制订印发了《2023年度市工贸集团党建工作目标管理责任制考核实施方案》，将下属党支部党风廉政建设工作在党建工作目标考核的权重提高至15%。
2.针对党委班子履行“一岗双责”不力问题。一是将工贸集团党委班子成员履行“一岗双责”成效纳入个人年度考核。二是将工贸集团党委班子成员党风廉政建设责任制执行情况列入民主生活会检视的重要内容，认真剖析原因和落实整改，自觉接受组织和群众监督。
3.针对工贸集团纪检监察履职能力偏弱问题。一是扎实开展纪检监察干部队伍教育整顿和主题教育，加强政治理论和业务知识学习。二是紧盯权力运行，强化“三重一大”决策事项监督；紧盯关键节点，时刻提醒广大党员干部筑牢廉政堤坝；严把“选人用人关”，扎实开展人员资格审查和任前廉政谈话。三是坚持问题导向，开展专项监督检查，发现问题19个，已完成问题整改16个。四是开展廉洁风险排查和调研，制订印发《市工贸集团廉洁风险点及防控措施清单》，签订《廉洁从业承诺书》，建立健全廉洁风险防控机制。五是严肃执纪问责。立案审查1人，给予开除党籍处分1人；对巡察反映的违反中央八项规定精神有关问题进行全面核查，运用“第一种形态”对多名责任人进行追责问责。
4.针对未用身边案教育身边人问题。一是以纪律教育月为契机，强化警示教育。用身边人身边事开展同级同类警示教育，以案为鉴，达到“处分一个、教育一片”的效果。二是多举措推动警示教育走深走实，警示广大党员干部做到廉洁从业。
第四方面问题，聚焦落实巡察、审计发现问题和主题教育检视问题等整改情况
1.针对明珠花园相关房产处置问题尚未解决问题。一是完成了明珠花园用地手续的办理。二是选定了不动产权籍调查报告的测绘机构，正在开展不动产权籍调查工作，待不动产权籍报告出具后，即可完成明珠花园房屋产权首次登记工作。
2.针对对检视发现问题整改不到位问题。完成了原东南控股公司发放不合规资料费及道通公司超范围发放“三八”节慰问金的清退追收工作。
三、下一步工作计划
（一）抓好整改后续工作。进一步增强巡察整改的责任感和使命感，切实把巡察整改后续工作抓紧抓实抓好。
（二）履行全面从严治党“两个责任”。深入贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，强化工贸集团党委管党治党主体责任和纪委监督责任，推进全面从严治党向基层延伸。
（三）推动企业各项工作全面提升。坚持把实现国有资产保值增值作为工贸集团党委工作的出发点和落脚点，提升企业核心竞争力。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话：0751-8878216；电子邮箱：gmdqgzb8878216@163.com；邮政信箱：韶关市浈江区熏风路10号；邮政编码：512000。
中共韶关市工贸发展集团有限公司委员会
2024年6月7日
